Regulación y Gestión de la Solvencia - MÉXICO

Curso de Especialización

Del 28 de enero de 2019 al 7 de febrero de 2019 México

FINANZAS | Banca

FORMATO

Presencial

IDIOMA

Español

DURACIÓN

18 horas

Consulta el programa

Descargar Pdf

Más información

En qué consiste

Este curso es parte del Diplomado en Gestión Bancaria donde se abordan las otras principales gestiones dentro de este ámbito.

El intenso proceso de transformación del sector bancario internacional del que ha resultado protagonista la estabilidad financiera (solvencia, apalancamiento, liquidez y capacidad de absorción de pérdidas) y de cambios en la regulación, así como de la emergente transformación digital, exige un proceso paralelo de fortalecimiento del capital humano responsable de las alternativas de respuesta, de su planeación y seguimiento para enfrentar mejor los retos actuales.

Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector bancario mexicano de nuevos conocimientos, así como de herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a este reto, Afi ha diseñado el Diplomado en Gestión Bancaria, que ofrece los conocimientos y entrena en las metodologías más avanzadas de análisis, planeación y control de gestión a los asistentes, a fin de generar las habilidades adecuadas para identificar las oportunidades y facilitar la toma de decisiones en el nuevo entorno. Todo ello encuadrado en el nuevo marco regulatorio tras Basilea III, y su equivalente para México.

Objetivos

Realizar diferentes análisis económicos, financieros y estratégicos de una entidad bancaria-financiera y su comparación frente a los principales competidores.
Optimizar la exposición y gestión del riesgo de tasas de interés y de liquidez, así como su estructura de financiamiento según la normatividad.
Estimar el consumo de capital y saneamientos por el resto de los riesgos de capital.
Definir la estructura de capital y medidas para fortalecer la solvencia y la gestión de los riesgos, considerando las nuevas exigencias derivadas de Basilea III.
Elaborar informes de autoevaluación de capital y de liquidez o planes de recuperación.
Fijar la tasa óptima de un producto de activo o de pasivo.
Identificar la rentabilidad económico-financiera y riesgos de un cliente, operación o grupo de operaciones, actividades o negocios.
Definir la información de gestión relevante para realizar el seguimiento táctico y estratégico de una entidad de crédito.
Realizar proyecciones del balance y del estado de resultados en entornos de elevada incertidumbre, así como valorar a una entidad de crédito a partir de sus proyecciones financieras, como punto de partida de la negociación de una operación de integración, fusión o alianza estratégica.
Ser capaz de identificar los elementos más relevantes del proceso de transformación digital de un banco.

Metodología

El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Partiendo de los conocimientos teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula o prácticas:

Diagnóstico financiero de entidades de referencia, a partir de sus estados financieros y otros informes públicos.
Valoración y modelización del riesgo de tasas de interés y de liquidez en escenarios centrales y de tensión.
Valoración del resto de riesgos de capital: crédito, mercado, contraparte y operativo, entre otros.
Regulación y gestión de la solvencia en el nuevo entorno regulatorio tras Basilea III, autoevaluación de capital y liquidez, planes de recuperación y resolución, exigencias de gobernanza, control interno y auditoría.
Análisis de la aportación de valor de diferentes áreas de negocio en términos de rentabilidad ajustada al riesgo. Diseño de modelos de fijación de tasas de interés en operaciones de activo y de pasivo.
Elaboración del mapa estratégico y cuadro de mando para validar su implantación efectiva.
Elaboración de proyecciones financieras y de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión y valoración completa de una entidad.
Análisis del proceso de transformación digital de un banco.

El curso podría contar adicionalmente con sesiones magistrales impartidas por consultores de Afi en las que se reflexionará sobre los principales retos económicos, financieros y sectoriales.

A quién va dirigido

El Curso de Especialización en Regulación y Gestión de la Solvencia - México va dirigido a profesionales:

De las áreas de estudios, regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas, innovación y/o cambio, de los bancos y/o entidades financiera, que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.
De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión, planeación y/o administración de riesgos.
De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos y metodologías de gestión bancaria, al tiempo que exportar las metodologías del sector bancario.

¿Dónde se imparte?

Sede México: Asociación de Bancos de México, Avenida 16 de Septiembre Nº 27, Piso 3, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX