Estás en: Especialización Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general - MÉXICO

Especialización Matrícula abierta

Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general - MÉXICO

Del 24 de mayo de 2021 al 1 de junio de 2021 México Global

FINANZAS |

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

15 horas

Consulta el programa

Descargar Pdf

Realiza tu inscripción

Realizar inscripción

 

En qué consiste

El objetivo de este taller es establecer y cumplir con el apartado de Capacitación y Difusión conforme a lo previsto en las Disposiciones de Carácter General, así como, señalar las directrices, elementos y criterios que podrán considerar los Sujetos Supervisados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT, prevista en las Disposiciones.


A quién va dirigido

El taller va dirigido a profesionales:

  • Miembros del Consejos de Administración
  • Directivos
  • Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario
  • Auditores internos y externos
  • Oficial de Cumplimiento
  • Miembros de Comité de Comunicación y Control
  • Aplicables a consultores de Entidades Financieras.


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general se compone de 15 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  1. Prevención de Lavado de Dinero
  2. Marco Jurídico en México
  3. Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras

Obtén más información sobre el Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general y su temario descargando el folleto.

Ramsés Inzunza Espinosa

Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos

El monto de inversión del curso es de $ 22,500 más IVA