Especialización Matrícula abierta
Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV - MÉXICO
Curso de especialización
Del 21 de mayo de 2024 al 21 de mayo de 2024 México
FORMATO
Presencial - Streaming
IDIOMA
Español
DURACIÓN
4 horas
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En qué consiste
El curso abarca los requisitos mínimos para que las Personas Morales y Auditores personas físicas puedan elaborar el Informe anual de cumplimiento de en materia de PLD / CFT.
Objetivo
Establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los Sujetos Supervisados respecto de la elaboración del Informe de Auditoría que realice el Auditor.
A quién va dirigido
El curso está dirigido a profesionales:
- Áreas de auditoría interna de las instituciones financieras.
- Personal certificado por la CNBV que lleve a cabo la auditoria anual de cumplimiento en materia de PLD/CFT.
¿Dónde se imparte?
Aula Virtual de Afi Escuela
Información de interés
CONTENIDOS
El curso de Lineamientos para el informe de auditoría de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV, se compone de 4 horas de formación a través de los siguientes módulos:
- Lineamientos preliminares
- Del Auditor
- De la elaboración del informe de auditoria
- De la elaboración del informe de auditoría
- Del informe de auditoría
Obtén más información sobre el curso y su temario descargando el folleto.
CLAUSTRO
Javier López
Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.
MATRÍCULA
El monto de inversión es de $6,000 más IVA.