Especialización Matrícula abierta
Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT - MÉXICO
Taller de especialización
Del 11 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2024 México
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FORMATO
Presencial - Streaming
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IDIOMA
Español
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DURACIÓN
12 horas
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En qué consiste
El taller consiste en abordar el marco regulatorio para las instituciones de crédito, en materia de PLD/FT a fin de contar con elementos teóricos y prácticos para la elaboración de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte para dichas operaciones.El taller consiste en abordar el marco regulatorio para las instituciones de crédito, en materia de PLD/FT a fin de contar con elementos teóricos y prácticos para la elaboración de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte para dichas operaciones.
Objetivo
Se aborda la normativa nacional especifica disponible y se comentaron las circunstancias que se deben considerar para la construcción de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte procedimientos.
A quién va dirigido
El curso está dirigido a profesionales:
- Áreas de cumplimiento en materia de PLD /CFT
- Áreas de auditoría interna
- Miembros del CCC
¿Dónde se imparte?
Aula Virtual de Afi Escuela
Información de interés
CONTENIDOS
El taller de Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT, se compone de 12 horas de formación a través de los siguientes módulos
- Introducción al marco normativo y regulatorio en materia de PLD/FT.
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Tipologías y señales de alerta de operaciones inusuales y parametrización de escenarios de alertamiento.
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Escenarios de alertamiento más utilizados en el contexto financiero nacional e internacional.
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Casos prácticos de escenarios de alertamiento aplicados a la Banca.
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Elementos mínimos para considerar en Criterios de Descarte sobre los alertamientos sobre posibles operaciones inusuales.
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Casos prácticos de aplicación de Criterios de Descarte a alertas de posibles operaciones inusuales.
Obtén más información sobre el curso y su temario descargando el folleto.
CLAUSTRO
Javier López
Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.
MATRÍCULA
El monto de inversión es de $18,000 más IVA.