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Especialización Matrícula abierta

Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV - MÉXICO

Curso de especialización

Del 26 de junio de 2024 al 26 de junio de 2024 México

FINANZAS |

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

4 horas

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En qué consiste

El curso abarca los requisitos mínimos para que las Personas Morales y Auditores personas físicas puedan elaborar el Informe anual de cumplimiento de en materia de PLD / CFT.

 

Objetivo

Establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los Sujetos Supervisados respecto de la elaboración del Informe de Auditoría que realice el Auditor.


A quién va dirigido

El curso está dirigido a profesionales:

  • Áreas de auditoría interna de las instituciones financieras.
  • Personal certificado por la CNBV que lleve a cabo la auditoria anual de cumplimiento en materia de PLD/CFT.


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual de Afi Escuela

Cómo llegar

Información de interés

El curso de Lineamientos para el informe de auditoría de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV, se compone de 4 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  1. Lineamientos preliminares
  2. Del Auditor
  3. De la elaboración del informe de auditoria
  4. De la elaboración del informe de auditoría
  5. Del informe de auditoría

Obtén más información sobre el curso y su temario descargando el folleto.

Javier López

Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.

El monto de inversión es de $6,000 más IVA.