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Especialización Matrícula abierta

Taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV - MÉXICO

Taller de especialización

Del 2 de julio de 2024 al 15 de agosto de 2024 México

FINANZAS | Regulación financiera

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

42 horas

Consulta el programa

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En qué consiste

Abarca todos los temas incluidos en el examen de certificación o recertificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV.

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores


A quién va dirigido

Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.


¿Dónde se imparte?

Streaming

Cómo llegar

Información de interés

El taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia de PLD / CFT de la CNBV está estructurado sobre un plan de formación que comprende 3 modulos::

  • Conocimientos básicos en PLD/FT
  • Conocimientos técnicos en PLD/FT
  • Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT

Obtén más información sobre el taller y su temario descargando el folleto.

El monto de inversión es de $42,000 más IVA.